ITM Compliance ist ein professionelles, auf die spezifischen Bedürfnisse der Finanzbranche ausgerichtetes Softwareprogramm und unterstützt Finanzdienstleister, Finanzintermediäre, Vermögensverwaltungen und Banken effizient und umfassend bei der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus GWG und SPG.

«Alles in einem»: ein breites Funktionsspektrum

ITM Compliance bietet Ihnen ein breites Funktionsspektrum für das «Compliance Department» bzw. für Ihre gestzlichen Identifikations-, Dokumentations-, Abklärungs- und Meldepflichten (auch gemäss den Empfehlungen der FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering)). Von einer umfassenden Adressen-, Personen- und Mandatsverwaltung und aussagekräftigen Funktionen rund um das Gesellschaftswesen bis hin zu einem transparenten Dokumentenmanagement und der Integration von Archivsystemen für die elektronische Archivierung von Bankbelegen, Passkopien und Öffentlichkeitsregisterauszügen. Die Erstellung von übersichtlichen Profilen mit Risikoklassen, die Verwaltung und das Reporting von Geldtransaktionen sowie umfassende Auswertungsmöglichkeiten und Compliance-Analysen runden die Themen Sorgfaltspflicht und GWG ab.